о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Союзшахтоосушение»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Союзшахтоосушение»
Место нахождения общества: 125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 04 июня 2025 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 01 июня 2025 г.
Время открытия заседания:12-30
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12-00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров «11» мая 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2
Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
- Избрание Совета Директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания. Контактный телефон: +7(925) 224 35 63
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.
| Наименование регистратора: | Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» |
| Адрес: | 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4 |
| Контакты: | тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru |
Совет директоров АО «Союзшахтоосушение»
Акционерное общество «Союзшахтоосушение» настоящим сообщает о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров акционерного общества «Союзшахтоосушение», далее именуемого «Заседание».
Форма проведения Заседания: заседание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Заседания: 04 июня 2025 года
Место проведения Заседания: 125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2
Время проведения Заседания: 12 часов 30 минут.
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
11 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенная именная акция.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2, офис АО “Союзшахтоосушение”
Скачать документ: